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揭秘 | 涉案2.93亿元!特大电信网络诈骗案,抓获15嫌犯!

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发表于 2020-11-15 08:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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d21f2bad32c7942460fe1beed08b0c25.png 陕西子长警方历时2个多月,行程2万多公里,足迹遍布广东、四川、河南等7省20余地市,成功打掉跨省特大电信网络诈骗团伙,涉案资金高达2.93亿,15名犯罪嫌疑人被抓回。目前已冻结涉案资金32.9万元。(本文转自防骗大数据:FPData正文共:860字
阅读时间:3分钟

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题图:主题配图

这事还要从一名在网上购物的牛女士说起。2020年7月27日,陕西省子长市公安局刑侦大队接到受骗人牛女士报警,称其在网上购物时、被人以店家返还现金的方式诈骗了22.94万元。接警后,反诈中心民警迅速通过银行对受骗人被骗资金进行止付、冻结,但由于受骗人错过“黄金半小时”报警时间,被骗资金已经被犯罪分子转出,一时间案件侦破变得极为复杂、渺茫。
反诈民警经过信息研判,发现牛女士被诈骗资金流向数个支付宝账号中。其中,山西晋城一位姓王的男子逐步浮出水面,办案民警立即驱车赶往山西,在当地警方的配合下找到犯罪嫌疑人,但该男子对其犯罪事实矢口否认。

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几天后,此案再次传来有价值线索,被诈骗现金又有一小部分被山西晋城另一男子郭某通过网络消费,民警再次驾车火速赶到山西,在嫌疑人手机短信中民警发现王某与郭某之间存在一定联系,且二人还在单方面与上线山西籍男子李某联系,该上线使用网上购买到的假身份证、银行卡,以及申请办理支付宝30多个,用来以网上消费形式转移赃款。因为没有直接证据指向该嫌疑人,案件又陷入了僵局。子长市公安局民警对该上线社会关系做了大量工作,最终在山西省晋城市开发区将上线李某抓获。在其居住点查获手机卡53张,手机15部,民警将犯罪嫌疑人连同赃物一并带回子长,并对犯罪嫌疑人再次进行讯问。在大量证据面前,李某终于如实交代了犯罪过程。
经讯问得知,该团伙以李某为核心,通过赚取价值不等的酬劳模式发展下线20余人,对诈骗所得的赃款进行所谓的“刷单”“跑分”赚取佣金,两个月时间李某网上涉案资金流水高达2.93亿元。(本文转自防骗大数据:FPData

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民警们在局党委的支持下,兵分多路对李某的下线进行收网行动,专案组民警历经两个多月,足迹遍布四川、广东、河南、湖北、山西、河北等七省20多个地市,成功打掉该跨省特大电信诈骗团伙。目前,该案正在进一步办理中。
(原标题:涉案金额2.93亿元!陕西破获特大电信网络诈骗案 抓获15名犯罪嫌疑人)


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71aa867669d86c0e101051d40504bb1f.png 内容来源:本文由防骗大数据(FPData)转载于华商网·华商报,记者|苗巧颖,特此鸣谢!转载声明:转载者请遵守CC协议,违规转载上黑名单!编辑校对:白茂生(主编)、不知火煮(审核)、凌峰(制图)
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